Положение о наблюдательном совете

Утверждено внеочередным общим собранием представителей членов СРО Россоюз “Чаянов” 25 ноября 2008 года.

Решением общего собрания

представителей членов СРО Россоюз “Чаянов”

от 11 октября 2011 г. внесены изменения.

Положение

о наблюдательном совете СРО Россоюз “Чаянов”

(с изменениями от 11октября 2011г.)

Настоящее Положение определяет в соответствии с уставом Саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов “Российский союз “Чаянов” (далее, – саморегулируемая организация) правовое положение, цели, задачи и компетенцию, порядок формирования и деятельности наблюдательного совета саморегулируемой организации, полномочия, права, обязанности и ответственность его председателя, заместителя председателя и членов.

1. Правовое положение наблюдательного совета

2. Место нахождения, адреса и телефоны наблюдательного совета

3. Цели, задачи и компетенция наблюдательного совета

10. Целью деятельности наблюдательного совета является обеспечение эффективного выполнения саморегулируемой организацией, ее членами и ревизорами-консультантами функций, возложенных на них Федеральным законом “О сельскохозяйственной кооперации” и уставом саморегулируемой организации.

4. Состав и срок полномочий наблюдательного совета

Президент саморегулируемой организации и председатель научно-методического совета не могут быть избраны в наблюдательный совет.

Полномочия наблюдательного совета прекращаются, за исключением права созыва общего собрания, в случае истечения срока, на который он был избран, либо уменьшения количества лиц, избранных в наблюдательный совет, менее кворума, определенного для правомочности его заседаний.
В случае прекращения полномочий наблюдательного совета, он в течение 30 дней обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания представителей членов саморегулируемой организации для избрания нового состава наблюдательного совета, либо включить этот вопрос в повестку дня годового общего собрания.
Полномочия председателя, его заместителя и члена наблюдательного совета прекращаются досрочно в случае исключения ревизионного союза, от которого он был избран, из саморегулируемой организации либо прекращения его полномочий в должности, которую должен занимать председатель, его заместитель либо член наблюдательного совета в силу устава саморегулируемой организации. Полномочия председателя, заместителя председателя или члена наблюдательного совета прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения им своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание недееспособным).

5. Права, обязанности и ответственность председателя, заместителя председателя и членов наблюдательного совета

(выписки с них);
присутствовать на общем собрании представителей членов саморегулируемой организации с правом совещательного голоса;
сложить свои полномочия, заявив об этом письменно наблюдательному совету.
Лица, избранные в наблюдательный совет, обязаны:
соблюдать устав, правила саморегулируемой организации и настоящее Положение;
участвовать в заседаниях наблюдательного совета в порядке, предусмотренном уставом саморегулируемой организации и настоящим Положением;
исполнять решения наблюдательного совета, его председателя, иных органов управления саморегулируемой организации, принятые в рамках их компетенции;
в пятидневный срок письменно доводить до сведения наблюдательного совета и президента саморегулируемой организации информацию об изменении фамилии, имени, отчества, реквизитов паспорта, места жительства и контактных телефонов;
немедленно письменно доводить до сведения наблюдательного совета и президента саморегулируемой организации информацию об участии в деятельности иных саморегулируемых организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов и их членов и характере такого участия.

При этом лица, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение саморегулируемой организации ущерба, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.

6. Порядок подготовки и проведения заседаний наблюдательного совета

Предложения по плану работы наблюдательного совета вносятся не позднее, чем за 30 дней до начала календарного года.

Включение дополнительных вопросов в утвержденный план работы, исключение вопросов и изменение их формулировок производится по решению председателя наблюдательного совета.

До принятия решения о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета его председатель вправе самостоятельно исключить вопрос из повестки дня либо оставить требование о созыве внеочередного заседания без рассмотрения, если от его инициатора поступило соответствующее заявление.
Внеочередное заседание наблюдательного совета созывается и проводится по правилам созыва и проведения очередного заседания наблюдательного совета.
Решение об отказе в созыве внеочередного заседания наблюдательного совета в течение 5 (пяти) дней с момента его принятия направляется лицам, избранным в наблюдательный совет, президенту, председателю научно-методического совета и лицу (руководителю органа управления), требующему созыва наблюдательного совета.
Заседание наблюдательного совета считается правомочным, если в нем приняли участие не менее 4 (четырех) избранных в наблюдательный совет лиц.
Лица, избранные в наблюдательный совет, а также лица, имеющие право совещательного голоса, могут принять участие в заседании совета путем доведения до него своего решения по вопросам повестки дня. Такое решение оформляется письменно и может быть передано почтой, факсом либо доставлено в место нахождения наблюдательного совета или место проведения его заседания иным образом. Полученные до начала заседания наблюдательного совета письменные решения учитываются при определении правомочности заседания и результатов голосования.

Передача права голоса лицом, избранным в наблюдательный совет другому лицу, в том числе, избранному в наблюдательный совет, не допускается.

В протоколе указываются:
полное наименование саморегулируемой организации и ее место нахождения;
место и время проведения заседания;
инициатор заседания и основания его проведения (план работы совета/требование о созыве совета);
лица, избранные в наблюдательный совет и имеющие право совещательного голоса, присутствующие на заседании и принявшие в нем участие путем доведения своего решения по вопросам повестки дня, приглашенные лица, присутствующие в заседании;
общее количество лиц, избранных в наблюдательный совет, количество лиц, необходимое для правомочности заседания и лиц, принявших в нем участие, отметка о правомочности заседания;
вопросы повестки дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.
Протокол заседания составляется заместителем председателя наблюдательного совета и подписывается председателем наблюдательного совета. Протокол составляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых хранится у председателя наблюдательного совета, второй – передается президенту саморегулируемой организации, третий – председателю научно-методического совета.
Решения, касающиеся прав и обязанностей всех или отдельных членов саморегулируемой организации и состоящих в их штате ревизоров-консультантов доводятся также до сведения этих лиц.
Решения наблюдательного совета доводятся в виде выписок из протокола заседания совета по всем или отдельным вопросам. Выписки из протокола заседания наблюдательного совета направляются по электронной почте, факсом или почтовым отправлением, заказным либо с уведомлением о вручении. По решению наблюдательного совета выписки из протокола наблюдательного совета могут быть размещены на сайте саморегулируемой организации в сети “Интернет”. Выписки из протокола наблюдательного совета, изготовленные на бумажных носителях, заверяются председателем или заместителем председателя наблюдательного совета.

7. Обеспечение деятельности наблюдательного совета

По решению общего собрания представителей членов саморегулируемой организации председателю, заместителю и членам наблюдательного совета может выплачиваться вознаграждение в связи с их участием в деятельности совета.
Расходы на проезд и проживание председателя, заместителя председателя и членов наблюдательного совета, а также выплату суточных в связи с их участием в деятельности совета несет саморегулируемая организация. Размер расходов на обеспечение деятельности наблюдательного совета определяется сметой доходов и расходов саморегулируемой организации.